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中国学生在澳存款2000万被捕 因洗钱或判刑

时间:2016-03-11 09:46:43 来源:新华社 作者:新华社
  《悉尼先驱晨报》报道称,上周五,悉尼一家地方法院在犯罪嫌疑人易峰承认参与涉及逾四百万澳元的非法洗钱犯罪活动后,决定将其拘押。报道称,犯罪嫌疑人或将面临牢狱之灾,并被剥夺保释的权利。

  “当听到自己的保释被撤销,并可能面临牢狱之灾时,这名来自中国北京的年轻人看起来非常吃惊。”报道称。

  报道说,易峰今年19岁,北京人,2014年曾持旅游签证进入澳大利亚,不到两周后就开始往澳联邦银行和西太平洋银行各个分行存款,存款账户近20个。一直到同年12月8日,其在短短数月间在澳存款累计68次,存款数额达4056930澳元(约合人民币1977万)。易峰当时已成为新南威尔士大学的留学生,其每次存款金额从2万到8万不等,分别存入不同账户,且这些账户各自属于不同公司,如:Auschain Investment Trust、George Xie‘s Investments Pty Ltd等。

  悉尼警方后来在搜查易峰手机时发现,其所有涉嫌犯罪活动均受一名幕后人物指示,易峰称他为“大哥”。《悉尼先驱晨报》报道称,出于法律原因,这名“大哥”的名字不能公开。

  报道援引警方消息称,易与这名“大哥”通过微信联系,有时是后者询问易峰是否有空为他“工作”,有时是易峰主动与“大哥”取得联系,询问是否需要帮忙。

  通过微信聊天和电话,他们约定见面地点,同时“大哥”会发出指示,告诉易峰把钱存到哪些银行、存款账户、每笔存款数额等具体细节,然后由易峰去完成。存款后,易峰会拍下存款回执单并发给“大哥”。

  报道称,易峰有时会逃课来帮“大哥”存款,也雇过一些帮手。
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标签: 中国 存款 学生
编辑: 姚航
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